• 19:37
  • 17 марта 2026
  • Вт
#отмывание денег - поиск по тегу, найдено новостей: 60
отмывание денег
03-12-25
В Бишкеке стартовал тренинг по финансовым расследованиям ­2372
28-11-25
ОАЭ помогут Кыргызстану в международной оценке по борьбе с отмыванием денег, - Финразведка ­3642
20-06-25
«Офшор может превратиться в стиральную машину», - депутат предупреждает о рисках проекта закона о территории «Тамчы» ­6179
11-06-25
Какие признаки указывают на отмывание денег через банки: новые рекомендации ЕАГ ­2866
02-06-25
Кыргызстан вошел в 50 стран с высокими рисками по отмыванию денег ­4156
16-04-25
Среди 164 стран мы заняли 45 место, - депутат о международном рейтинге по индексу по противодействию отмыванию доходов ­3685
03-03-25
Госфинразведка исключила Филиппины из списка высокорискованных стран для Кыргызстана ­5128
24-12-24
Аналитики приравняли Кыргызстан к Руанде и Зимбабве по уровню риска отмывания денег ­8613
15-10-24
За 9 месяцев поступило более 696 тыс. сообщений о подозрительных сделках, - Госфинразведка ­5320
04-10-24
Государству вернули золоторудное месторождение в Баткенской области стоимостью более $50 млн, - ГКНБ ­16606
24-09-24
Житель Сокулука оформлял кредиты и отмывал деньги, используя искусственный интеллект, - ГУВД Чуйской области ­53185
24-09-24
ГКНБ: Задержаны иностранцы, которые занимались отмыванием доходов через фиктивные стройкомпании в Кыргызстане ­36330
02-08-24
ГКНБ обратил в доход государства земельные участки ОАО «Мата» и ОсОО «Хлопковая корпорация Лиматекс» вблизи аэропорта Жалал-Абада ­2738
29-07-24
В Октябрьском суде перенесли заседание по делу матери Кольбаева из-за отсутствия медицинских документов ­2029
26-07-24
Идёт искусственное затягивание судебных процессов. Бишкекский горсуд прокомментировал заявление адвоката матери Камчы Кольбаева ­2967
30-05-24
Госфинразведка включила в санкционный перечень 20 юрлиц и более 1000 физлиц, причастных к финансированию терроризма и отмыванию денег ­1123
29-05-24
Увеличилось число случаев мошенничества с криптовалютой. Финнадзор просит проверять наличие лицензии ­988
11-04-24
ГКНБ: Член ОПГ ликвидированного К.Асанбека задержан с поддельными $19,8 тыс. ­1755
15-02-24
Транснациональная группировка «отмывала» поддельные доллары через пополнение банковских карт в терминалах, - ГКНБ ­1249
16-10-23
Неужели наша страна станет страной преступников? - депутат об отмывании преступных доходов стройкомпаниями ­890
18-07-23
Кыргызстан и Саудовская Аравия договорились об обмене разведывательными данными, связанными с отмыванием денег ­872
11-07-23
Госфинразведка включила Камерун и Хорватию в перечень высокорискованных стран ­909
31-05-23
Отмывание денег через криптовалюту: ГКНБ возбудил уголовное дело ­1252
28-03-23
Подозрительные операции и преступные доходы. Как отмывают деньги в Кыргызстане? (схемы) ­5326
19-01-23
Оффшоры и Кыргызстан: Подозрительные операции, преступления по отмыванию денег и меры по ним (перечень) ­5444
25-11-22
В ЖК приняты поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов» в третьем чтении ­494
03-02-22
В законопроекте по вопросам противодействия финансированию и отмыванию преступных доходов поставлены жесткие ограничения, - депутат ­620
27-09-21
Минэкономфин предложил поставить ювелиров на учет для борьбы с «отмыванием» денег ­930
27-06-21
В 2020 году Госфинразведка заморозила 154,9 млн рублей из-за сведений о причастности в отмывании преступных доходов ­587
15-06-21
В 2020 году риск возникновения и развития коррупции, связанной с отмыванием денег, характеризовался в Кыргызстане как высокий, - Basel AML Index (карта) ­889
20-06-20
За 2019 год заморожено до $16 млн средств, - Госфинразведка ­769
20-06-20
Криминал очень хорошо освоил криптовалюту, поэтому официально в банковских операциях их очень сложно отследить, - депутат ­796
19-06-20
ЖК принял во II чтении поправки в закон о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов ­432
25-05-20
В 2019 году по материалам Госфинразведки по фактам легализации преступных доходов установлен ущерб на 6,7 млрд сомов ­617
26-11-19
По отмыванию денег за 3 года Госфинразведка передала 113 материалов в правоохранительные органы ­1287
16-02-19
Кыргызстану необходимо на постоянной основе проводить оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма, - прокурор ­564
31-12-18
Правительство создало комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов (состав) ­1549
13-11-18
Депутат: Выделенные деньги для консультантов по проектам – отмывание денег ­846
31-10-18
Некоторые открывают счет на $10 млн, откуда эти деньги? - депутат ­674
22-06-18
Кыргызстан не вправе отставать от международных норм по противодействию отмыванию преступных доходов, - А.Кадыралиев ­571
06-06-18
Бишкекский горсуд оставил меру пресечения в отношении экс-первого замглавы «Росинбанка» А.Гойхмана без изменения ­487
20-05-18
Госфинразведка предложила добавить к функциям НБКР надзор банков, НФКО по исполнению законодательства по противодействию «отмыванию денег» ­593
31-10-17
В 2016 году по схеме «сельские миллионеры» из Кыргызстана выведены 1 млрд сомов ­728
22-09-17
ГСБЭП в 2016 году выявила несколько каналов отмывания денег в Россию ­480
25-05-17
Преступники используют новые схемы отмывания денег, открывают сотни фирм, проводят деньги через десятки стран, - Федеральная служба РФ ­470
24-05-17
В Бишкеке проходит заседание Совета сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ­582
08-08-16
Депутаты были против принятия закона по борьбе с отмыванием доходов, поскольку многие из них были связаны с бизнесом, - статс-секретарь Суддепартамента ВС С.Калматов ­521
26-02-14
Кыргызстан показал значительный прогресс в улучшении нацсистемы противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, - Финразведка ­617
25-10-13
Сотрудница управления соцразвития Токмока подозревается в отмывании 310 тыс. сомов, которые предназначались на выплаты льгот ­517
17-10-12
Депутат О.Абдырахманов назвал голословным заявление спикера А.Жээнбекова о том, что на деньги наркотрафика идут в министры и депутаты ­467
18-11-11
FATF призывает Кыргызстан обратить внимание на риски в случае отмывания денег 12 странами мира, в том числе Ираном (перечень) ­475
27-04-11
Представители Финразведки и МВФ обсудили направления программы по борьбе с отмыванием преступных доходов ­399
25-02-11
В 2010 году Финразведка провела 55 расследований по линии отмывания доходов ­487
09-11-10
Финразведка Кыргызстана сообщает о выявлении схемы по отмыванию денег, участниками которой оказались около 30 граждан России ­380
13-09-10
В РФ ломбарды стали местом для отмывания денег ­349
10-03-10
Госфиннадзор провел Семинар по мерам по противодействию финансирования терроризма и отмыванию денег ­386
04-05-09
К банкирам зашли по уголовному делу ­412
22-04-09
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода в Европу более 32 млн долл. ­317
06-04-09
Суд РФ одобрил арест банкиров Константина и Алексея Казаковых ­417
29-01-09
МВФ 30 января проведет итоговую конференцию по проекту предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в КР ­397
Последние новости
В 2026 году фермерам передано в лизинг 1089 единиц техники на сумму 3,7 млрд сомов ­200
Айгул Рыскулова назначена директором Департамента трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК ­210
В Кыргызстане в январе наблюдались наиболее высокие темпы роста розничной торговли в ЕАЭС ­289
«Салык күзөт» и диалог с бизнесом: Шыкмаматов провел встречу с предпринимателями Оша ­739
Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление ­7239
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×