• 04:00
  • 26 марта 2026
  • Чт
#Преступные Доходы - поиск по тегу, найдено новостей: 25
Преступные Доходы
13-06-25
Компании с «широким профилем» под прицелом: названы критерии финрисков по видам деятельности ­3668
24-09-24
Житель Сокулука оформлял кредиты и отмывал деньги, используя искусственный интеллект, - ГУВД Чуйской области ­53246
16-10-23
Неужели «оборотни в погонах», силовики и чиновники не отмывают преступные доходы? - депутат ­1134
03-05-23
Оператор электронной платежной системы обязан принять меры по противодействию легализации преступных доходов, - типологический проект ЕАГ ­676
28-03-23
Подозрительные операции и преступные доходы. Как отмывают деньги в Кыргызстане? (схемы) ­5403
13-02-21
ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов подписали меморандум о взаимопонимании ­627
21-11-20
Кыргызстан поучаствовал на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов ­681
02-11-20
Сотрудники ГСБЭП пресекли вывоз в Китай из Кыргызстана $180 млн под видом товаров по отлаженной схеме (подробности) ­1246
05-03-19
В Генпрокуратуре рассказали о проводимой работе по поиску, аресту и конфискации преступных активов для их возврата в Кыргызстан ­655
08-02-18
Организованные преступные группы пытаются взять под свое крыло крупный рентабельный бизнес, - президент С.Жээнбеков ­624
05-11-17
За III квартал 2017 года Госфинразведка провела 35 финансовых расследований ­548
25-05-17
Странам ЕАГ надо выработать действия по противодействию легализации преступных доходов на уровне надзорных и фискальных органов, - Ж.Разаков ­1308
01-11-16
Госфинразведка завела дело об административном правонарушении в отношении кредитного союза ­487
01-11-16
Госфинразведка направила в ГСБЭП 5 материалов по признакам неуплаты налогов и отмывания преступных доходов ­493
04-10-16
Комитет ЖК поддержал законопроект, направленный на противодействие легализации преступных доходов ­532
31-03-15
РФ и КР подписали соглашение о выделении техпомощи Кыргызстану в размере $200 млн ­537
31-03-15
В Бишкеке проходит первое заседание совета кыргызско-российского фонда развития ­529
06-02-15
Премьеры Кыргызстана и России обсудили реализацию топливно-энергетических проектов ­3315
04-02-15
Кыргызстан и Россия подписали соглашение о борьбе с отмыванием преступных доходов ­552
23-09-14
Комитет ЖК по законности, правопорядку и борьбе с преступностью одобрил законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем ­1879
23-01-14
Депутаты ЖК в первом чтении одобрили поправки в некоторые законодательные акты, касающиеся противодействия легализации преступных доходов ­569
20-11-13
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов рекомендовала КР продолжить работу по совершенствованию законодательства ­573
28-10-13
Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам одобрил и вынес на второе чтение законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов ­430
26-04-13
Управление ООН по наркотикам и преступности в КР отмечает позитивные тенденции в Кыргызстане в области противодействия отмыванию доходов ­488
26-04-13
FATF пригрозила Кыргызстану включением в «черный список», если не будет усовершенствовано законодательство ­537
Последние новости
Глава ГНС обсудил со швейцарской компанией внедрение прослеживаемости добычи золота ­1802
Садыр Жапаров принял председателя совета директоров и гендиректора SICPA SA Филиппа Амона. Компания наносит защитные знаки на банкноты и маркирует товары ­1373
Tazabek обновил дизайн своего сайта ­1400
ГКНБ: Задержан гендиректор OAO «Оргтехстрой», находившийся в межгосударственном розыске ­12954
Министр природы Токтобаев обсудил вопросы недропользования в Ошской области ­1305
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×