• 06:24
  • 22 марта 2026
  • Вс
#преступные доходы - поиск по тегу, найдено новостей: 25
преступные доходы
13-06-25
Компании с «широким профилем» под прицелом: названы критерии финрисков по видам деятельности ­3656
24-09-24
Житель Сокулука оформлял кредиты и отмывал деньги, используя искусственный интеллект, - ГУВД Чуйской области ­53230
16-10-23
Неужели «оборотни в погонах», силовики и чиновники не отмывают преступные доходы? - депутат ­1126
03-05-23
Оператор электронной платежной системы обязан принять меры по противодействию легализации преступных доходов, - типологический проект ЕАГ ­672
28-03-23
Подозрительные операции и преступные доходы. Как отмывают деньги в Кыргызстане? (схемы) ­5387
13-02-21
ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов подписали меморандум о взаимопонимании ­616
21-11-20
Кыргызстан поучаствовал на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов ­675
02-11-20
Сотрудники ГСБЭП пресекли вывоз в Китай из Кыргызстана $180 млн под видом товаров по отлаженной схеме (подробности) ­1240
05-03-19
В Генпрокуратуре рассказали о проводимой работе по поиску, аресту и конфискации преступных активов для их возврата в Кыргызстан ­650
08-02-18
Организованные преступные группы пытаются взять под свое крыло крупный рентабельный бизнес, - президент С.Жээнбеков ­614
05-11-17
За III квартал 2017 года Госфинразведка провела 35 финансовых расследований ­529
25-05-17
Странам ЕАГ надо выработать действия по противодействию легализации преступных доходов на уровне надзорных и фискальных органов, - Ж.Разаков ­1305
01-11-16
Госфинразведка завела дело об административном правонарушении в отношении кредитного союза ­485
01-11-16
Госфинразведка направила в ГСБЭП 5 материалов по признакам неуплаты налогов и отмывания преступных доходов ­489
04-10-16
Комитет ЖК поддержал законопроект, направленный на противодействие легализации преступных доходов ­522
31-03-15
РФ и КР подписали соглашение о выделении техпомощи Кыргызстану в размере $200 млн ­529
31-03-15
В Бишкеке проходит первое заседание совета кыргызско-российского фонда развития ­527
06-02-15
Премьеры Кыргызстана и России обсудили реализацию топливно-энергетических проектов ­3300
04-02-15
Кыргызстан и Россия подписали соглашение о борьбе с отмыванием преступных доходов ­545
23-09-14
Комитет ЖК по законности, правопорядку и борьбе с преступностью одобрил законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем ­1873
23-01-14
Депутаты ЖК в первом чтении одобрили поправки в некоторые законодательные акты, касающиеся противодействия легализации преступных доходов ­548
20-11-13
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов рекомендовала КР продолжить работу по совершенствованию законодательства ­560
28-10-13
Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам одобрил и вынес на второе чтение законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов ­426
26-04-13
Управление ООН по наркотикам и преступности в КР отмечает позитивные тенденции в Кыргызстане в области противодействия отмыванию доходов ­471
26-04-13
FATF пригрозила Кыргызстану включением в «черный список», если не будет усовершенствовано законодательство ­511
Последние новости
Экспорт кыргызского мёда в Китай вырос на 3,6% в январе-феврале ­960
Сбор зелени отмечен в двух областях, более половины урожая лимонов пришлось на Чуйскую область, - Нацстатком ­1953
Поставки китайских автомобилей в Кыргызстан в феврале выросли в 3,3 раза ­1846
Валовой сбор тепличных огурцов превысил объем томатов почти в 2,8 раза ­1465
«Кыргыз Комур» увеличивает число социальных угольных складов до 142 ­1259
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×