• 21:49
  • 20 марта 2026
  • Пт
#преступные доходы - поиск по тегу, найдено новостей: 25
преступные доходы
13-06-25
Компании с «широким профилем» под прицелом: названы критерии финрисков по видам деятельности ­3642
24-09-24
Житель Сокулука оформлял кредиты и отмывал деньги, используя искусственный интеллект, - ГУВД Чуйской области ­53210
16-10-23
Неужели «оборотни в погонах», силовики и чиновники не отмывают преступные доходы? - депутат ­1114
03-05-23
Оператор электронной платежной системы обязан принять меры по противодействию легализации преступных доходов, - типологический проект ЕАГ ­662
28-03-23
Подозрительные операции и преступные доходы. Как отмывают деньги в Кыргызстане? (схемы) ­5371
13-02-21
ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов подписали меморандум о взаимопонимании ­611
21-11-20
Кыргызстан поучаствовал на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов ­660
02-11-20
Сотрудники ГСБЭП пресекли вывоз в Китай из Кыргызстана $180 млн под видом товаров по отлаженной схеме (подробности) ­1229
05-03-19
В Генпрокуратуре рассказали о проводимой работе по поиску, аресту и конфискации преступных активов для их возврата в Кыргызстан ­642
08-02-18
Организованные преступные группы пытаются взять под свое крыло крупный рентабельный бизнес, - президент С.Жээнбеков ­599
05-11-17
За III квартал 2017 года Госфинразведка провела 35 финансовых расследований ­517
25-05-17
Странам ЕАГ надо выработать действия по противодействию легализации преступных доходов на уровне надзорных и фискальных органов, - Ж.Разаков ­1298
01-11-16
Госфинразведка завела дело об административном правонарушении в отношении кредитного союза ­475
01-11-16
Госфинразведка направила в ГСБЭП 5 материалов по признакам неуплаты налогов и отмывания преступных доходов ­481
04-10-16
Комитет ЖК поддержал законопроект, направленный на противодействие легализации преступных доходов ­498
31-03-15
РФ и КР подписали соглашение о выделении техпомощи Кыргызстану в размере $200 млн ­520
31-03-15
В Бишкеке проходит первое заседание совета кыргызско-российского фонда развития ­520
06-02-15
Премьеры Кыргызстана и России обсудили реализацию топливно-энергетических проектов ­3292
04-02-15
Кыргызстан и Россия подписали соглашение о борьбе с отмыванием преступных доходов ­535
23-09-14
Комитет ЖК по законности, правопорядку и борьбе с преступностью одобрил законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем ­1854
23-01-14
Депутаты ЖК в первом чтении одобрили поправки в некоторые законодательные акты, касающиеся противодействия легализации преступных доходов ­537
20-11-13
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов рекомендовала КР продолжить работу по совершенствованию законодательства ­552
28-10-13
Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам одобрил и вынес на второе чтение законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов ­414
26-04-13
Управление ООН по наркотикам и преступности в КР отмечает позитивные тенденции в Кыргызстане в области противодействия отмыванию доходов ­460
26-04-13
FATF пригрозила Кыргызстану включением в «черный список», если не будет усовершенствовано законодательство ­503
Последние новости
Глава Нацстаткома: Сельскохозяйственная перепись позволит получить полную картину агросектора ­499
Себестоимость солнечной энергии с 2015 года снизилась на 70%, ветровой ‒ на 55%, - ЕАБР ­512
Глобальный спрос на энергию в последние годы рос на 2,2% в год против 1,3% за предыдущие 10 лет, - ЕАБР ­487
Кыргызстан занимает 47-е место в рейтинге ЦУР по энергопереходу ­824
Пансионаты на Иссык-Куле просят пересмотреть правила доступа к пляжам и упростить разрешительные процедуры ­2787
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×