• 16:27
  • 30 марта 2026
  • Пн
#Отмывание Денег - поиск по тегу, найдено новостей: 60
Отмывание Денег
03-12-25
В Бишкеке стартовал тренинг по финансовым расследованиям ­2396
28-11-25
ОАЭ помогут Кыргызстану в международной оценке по борьбе с отмыванием денег, - Финразведка ­3727
20-06-25
«Офшор может превратиться в стиральную машину», - депутат предупреждает о рисках проекта закона о территории «Тамчы» ­6217
11-06-25
Какие признаки указывают на отмывание денег через банки: новые рекомендации ЕАГ ­2912
02-06-25
Кыргызстан вошел в 50 стран с высокими рисками по отмыванию денег ­4253
16-04-25
Среди 164 стран мы заняли 45 место, - депутат о международном рейтинге по индексу по противодействию отмыванию доходов ­3755
03-03-25
Госфинразведка исключила Филиппины из списка высокорискованных стран для Кыргызстана ­5179
24-12-24
Аналитики приравняли Кыргызстан к Руанде и Зимбабве по уровню риска отмывания денег ­8640
15-10-24
За 9 месяцев поступило более 696 тыс. сообщений о подозрительных сделках, - Госфинразведка ­5348
04-10-24
Государству вернули золоторудное месторождение в Баткенской области стоимостью более $50 млн, - ГКНБ ­16681
24-09-24
Житель Сокулука оформлял кредиты и отмывал деньги, используя искусственный интеллект, - ГУВД Чуйской области ­53262
24-09-24
ГКНБ: Задержаны иностранцы, которые занимались отмыванием доходов через фиктивные стройкомпании в Кыргызстане ­36377
02-08-24
ГКНБ обратил в доход государства земельные участки ОАО «Мата» и ОсОО «Хлопковая корпорация Лиматекс» вблизи аэропорта Жалал-Абада ­2792
29-07-24
В Октябрьском суде перенесли заседание по делу матери Кольбаева из-за отсутствия медицинских документов ­2097
26-07-24
Идёт искусственное затягивание судебных процессов. Бишкекский горсуд прокомментировал заявление адвоката матери Камчы Кольбаева ­3059
30-05-24
Госфинразведка включила в санкционный перечень 20 юрлиц и более 1000 физлиц, причастных к финансированию терроризма и отмыванию денег ­1139
29-05-24
Увеличилось число случаев мошенничества с криптовалютой. Финнадзор просит проверять наличие лицензии ­1070
11-04-24
ГКНБ: Член ОПГ ликвидированного К.Асанбека задержан с поддельными $19,8 тыс. ­1781
15-02-24
Транснациональная группировка «отмывала» поддельные доллары через пополнение банковских карт в терминалах, - ГКНБ ­1314
16-10-23
Неужели наша страна станет страной преступников? - депутат об отмывании преступных доходов стройкомпаниями ­916
18-07-23
Кыргызстан и Саудовская Аравия договорились об обмене разведывательными данными, связанными с отмыванием денег ­926
11-07-23
Госфинразведка включила Камерун и Хорватию в перечень высокорискованных стран ­934
31-05-23
Отмывание денег через криптовалюту: ГКНБ возбудил уголовное дело ­1318
28-03-23
Подозрительные операции и преступные доходы. Как отмывают деньги в Кыргызстане? (схемы) ­5414
19-01-23
Оффшоры и Кыргызстан: Подозрительные операции, преступления по отмыванию денег и меры по ним (перечень) ­5570
25-11-22
В ЖК приняты поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов» в третьем чтении ­507
03-02-22
В законопроекте по вопросам противодействия финансированию и отмыванию преступных доходов поставлены жесткие ограничения, - депутат ­635
27-09-21
Минэкономфин предложил поставить ювелиров на учет для борьбы с «отмыванием» денег ­996
27-06-21
В 2020 году Госфинразведка заморозила 154,9 млн рублей из-за сведений о причастности в отмывании преступных доходов ­606
15-06-21
В 2020 году риск возникновения и развития коррупции, связанной с отмыванием денег, характеризовался в Кыргызстане как высокий, - Basel AML Index (карта) ­946
20-06-20
За 2019 год заморожено до $16 млн средств, - Госфинразведка ­832
20-06-20
Криминал очень хорошо освоил криптовалюту, поэтому официально в банковских операциях их очень сложно отследить, - депутат ­853
19-06-20
ЖК принял во II чтении поправки в закон о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов ­442
25-05-20
В 2019 году по материалам Госфинразведки по фактам легализации преступных доходов установлен ущерб на 6,7 млрд сомов ­634
26-11-19
По отмыванию денег за 3 года Госфинразведка передала 113 материалов в правоохранительные органы ­1362
16-02-19
Кыргызстану необходимо на постоянной основе проводить оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма, - прокурор ­571
31-12-18
Правительство создало комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов (состав) ­1619
13-11-18
Депутат: Выделенные деньги для консультантов по проектам – отмывание денег ­874
31-10-18
Некоторые открывают счет на $10 млн, откуда эти деньги? - депутат ­683
22-06-18
Кыргызстан не вправе отставать от международных норм по противодействию отмыванию преступных доходов, - А.Кадыралиев ­609
06-06-18
Бишкекский горсуд оставил меру пресечения в отношении экс-первого замглавы «Росинбанка» А.Гойхмана без изменения ­499
20-05-18
Госфинразведка предложила добавить к функциям НБКР надзор банков, НФКО по исполнению законодательства по противодействию «отмыванию денег» ­628
31-10-17
В 2016 году по схеме «сельские миллионеры» из Кыргызстана выведены 1 млрд сомов ­759
22-09-17
ГСБЭП в 2016 году выявила несколько каналов отмывания денег в Россию ­491
25-05-17
Преступники используют новые схемы отмывания денег, открывают сотни фирм, проводят деньги через десятки стран, - Федеральная служба РФ ­480
24-05-17
В Бишкеке проходит заседание Совета сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ­596
08-08-16
Депутаты были против принятия закона по борьбе с отмыванием доходов, поскольку многие из них были связаны с бизнесом, - статс-секретарь Суддепартамента ВС С.Калматов ­544
26-02-14
Кыргызстан показал значительный прогресс в улучшении нацсистемы противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, - Финразведка ­661
25-10-13
Сотрудница управления соцразвития Токмока подозревается в отмывании 310 тыс. сомов, которые предназначались на выплаты льгот ­538
17-10-12
Депутат О.Абдырахманов назвал голословным заявление спикера А.Жээнбекова о том, что на деньги наркотрафика идут в министры и депутаты ­515
18-11-11
FATF призывает Кыргызстан обратить внимание на риски в случае отмывания денег 12 странами мира, в том числе Ираном (перечень) ­517
27-04-11
Представители Финразведки и МВФ обсудили направления программы по борьбе с отмыванием преступных доходов ­404
25-02-11
В 2010 году Финразведка провела 55 расследований по линии отмывания доходов ­534
09-11-10
Финразведка Кыргызстана сообщает о выявлении схемы по отмыванию денег, участниками которой оказались около 30 граждан России ­424
13-09-10
В РФ ломбарды стали местом для отмывания денег ­402
10-03-10
Госфиннадзор провел Семинар по мерам по противодействию финансирования терроризма и отмыванию денег ­395
04-05-09
К банкирам зашли по уголовному делу ­466
22-04-09
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода в Европу более 32 млн долл. ­351
06-04-09
Суд РФ одобрил арест банкиров Константина и Алексея Казаковых ­466
29-01-09
МВФ 30 января проведет итоговую конференцию по проекту предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в КР ­458
Последние новости
Необходимо усилить меры поддержки по выводу акций отечественных компаний на международный рынок, - депутат ­156
В профильном комитете ЖК обсудили развитие биржевого рынка Кыргызстана ­195
Комитет ЖК одобрил законопроект о товарных биржах в первом чтении  ­288
Товарооборот Кыргызстана и Беларуси достигает $206,8 млн в год, - посол КР Султанбаев ­497
Зумеры займут до 58% рынка труда к 2030 году, - эксперт ­740
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×