Tazabek - "14 октября акционерам АО "Альянс банка" Маргулану Сейсембаеву и его родному брату Ерлану Сейсембаеву, а также председателю кредитного комитета банка Сапарову финполицией заочно предъявлено обвинение в хищении средств банка в размере 16,919 млрд тенге", - сообщил официальный представитель госагентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана (финансовая полиция) Мурат Жуманбай на пресс-брифинге в среду в Астане. Текущий — 150,71/$1,передает Интерфакс-Казахстан.

По его словам, с санкции суда на арест обвиняемые объявлены в международный розыск.
М.Жуманбай подчеркнул, что розыск обвиняемых поручен национальному центральному бюро Интерпола МВД Казахстана.

"Следствием установлено, что банком под залог земельных участков выданы кредиты предприятиям, аффилированным с братьями Сейсембаевыми, на общую сумму 23,231 млрд тенге, - продолжил представитель финпола. - Однако по заведомо незаконному указанию Маргулана Сейсембаева в органы юстиции направлены письма о погашении залога по вышеназванным кредитам, тогда как фактическая задолженность по ним составляла 16,919 млрд тенге".

 Он также отметил, что снятые с залога в органах юстиции земельные участки затем были реализованы. Кроме того, по информации М.Жуманбая, в производстве финполиции находится другое уголовное дело - в отношении еще одного родного брата М.Сейсембаева - Аскара Галина. "Ему предъявлено заочное обвинение в совершении растраты и присвоения денежных средств банка в сумме более одного миллиона долларов и 653,5 тыс. евро, полученных им в виде кредита", - сказал М.Жуманбай, добавив, что А.Галин также объявлен в международный розыск.

Летом М.Сейсембаев сообщал, что находится на отдыхе в Европе, но собирается вернуться обратно в Казахстан. Однако позже он заявил, что намерен отложить свое возвращение.
Между тем финансовой полицией было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления "Альянс банка" Жомарта Ертаева по подозрению в хищении денежных средств в размере $1,1 млрд. Следствие предъявило обвинение 24 августа, на следующий день судом был санкционирован арест банкира. При этом бывший заместитель председателя правления "Альянс Банка" Алексей Агеев проходит по делу как свидетель.

По версии следствия, банком в лице Ж.Ертаева была произведена выдача кредитных средств оффшорным компаниям на общую сумму $917,380 млн. Впоследствии в связи с неисполнением заемщиками своих обязательств по погашению кредитов дисконтные облигации США, стоимость которых возросла до $1,1 млрд, были списаны со счетов банка в пользу кредиторов. Между тем операции по списанию данных средств не были отражены в финансовой отчетности банка.

10 сентября с санкции суда был арестован бывший заместитель председателя правления АО "Альянс Банк" Абылкасым Мамырбеков, которому предъявлено обвинение в пособничестве в хищении $1,1 млрд.

По версии следствия, А.Мамырбеков "в бытность главным бухгалтером "Альянс Банка" умышленно не отразил в финотчетности наличия обремененности на облигации казначейства, являющиеся залоговым обеспечением на кредиты на сумму 1,1 миллардов долларов".

Адвокат Ж.Ертаева Тагир Сисинбаев заявлял, что "весь топ-менеджмент, который работал в банке после Ертаева - то есть с начала 2007 года, выехал за рубеж вместе с акционерами банка, как только было возбуждено дело против Жомарта".

1 апреля "Альянс Банк" заявил о переоценке активов. Данная переоценка имеет отношение к сделкам, заключенным в течение 2005-2008 годов, которые не были должным образом отражены в балансовом отчете. В рамках этих сделок банком были выпущены гарантии, обеспеченные облигациями казначейства США, приблизительная сумма которых составила $1,1 млрд. Данные бумаги были переданы на хранение в "Метрополь" и "Ренессанс".

 Учитывая сложившуюся ситуацию, банк решил приостановить выплату задолженности по кредитному соглашению, срок возврата по которому наступил 19 марта 2009 года.
"Альянс Банк", один из крупнейших комбанков Казахстана, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами на фоне ухудшения условий кредитования на внешних рынках.

 Внешняя задолженность банка составляет около $4 млрд, в этом году ему предстоит выплатить $560 млн. В настоящее время банк находится в процессе реструктуризации задолженности. Между тем "Альянс Банк" и госфонд национального благосостояния "Самрук-Казына" заключили договор, предусматривающий приобретение госфондом контрольного пакета акций банка. Сделка, как ожидается, будет завершена в ноябре этого года.

"Альянс Банк" по результатам 2008 года занял 20-е место по объему активов среди банков СНГ и 4-е место среди банков Казахстана в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".