Tazabek - Кабинет министров постановлением от 16 сентября 2019 года №477 (в редакции от 9 октября 2025 года №650) внесло ряд изменений в действующие нормативные акты, направленных на усиление контроля за операциями с недвижимостью, транспортом и финансовыми активами в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Регистрирующие органы теперь обязаны проверять заявителей, правообладателей и участников сделок на наличие в санкционных перечнях Кыргызской Республики и Совета Безопасности ООН.

В случае выявления лица, включённого в санкционные списки, предусмотрено немедленное замораживание регистрационных действий — без уведомления участника.

Приостановка регистрации или сделки с недвижимостью и транспортом осуществляется на неопределённый срок до исключения лица из перечня.

О факте заморозки регистрирующий орган обязан уведомить орган финансовой разведки в течение трёх часов.

Постановлением уточнены обязанности профессиональных участников рынка ценных бумаг, реестродержателей и доверительных управляющих.

Они обязаны строго соблюдать нормы законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов при:

• управлении инвестиционными активами;
• ведении реестров держателей ценных бумаг;
• совершении сделок с ценными бумагами.

Кроме того, ломбарды и финансовые организации, подающие отчётность, должны представлять данные в орган финансовой разведки в соответствии с обновлёнными формулировками закона.

В правила регистрации транспортных средств внесено требование о проверке участников сделок по санкционным перечням.

Если лицо числится в списке, уполномоченный орган обязан заморозить все регистрационные действия с транспортом и сообщить об этом в финансовую разведку в течение трёх часов.

Также доступ к базе данных зарегистрированных транспортных средств получили сотрудники Государственной службы финансовой разведки.

Подписчики издания могут ознакомиться с Правилами государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Полная версия новости по подписке