Tazabek - Национальный банк  утвердил рекомендации по автоматизации проверки по санкционным спискам.

Об этом говорится в выписке из постановления комитета по надзору НБКР от 31 июля 2025 года.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.

Рекомендации разработаны в целях повышения эффективности деятельности коммерческих банков ( банки) при выявлении лиц и организаций, подпадающих под санкционные меры, и соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Автоматизированная система должна обеспечивать автоматическую загрузку и регулярное обновление санкционных списков, включая, но не ограничиваясь:

• сводный санкционный перечень Кыргызской Республики;
• список санкций Совета Безопасности ООН;
• список санкций Европейского союза;
• список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC);
• список санкций Великобритании (OFSI);
• и др.

Рекомендации доступны подписчикам издания Tazabek

Полная версия новости по подписке