• 23:59
  • 28 марта 2026
  • Сб
#финразведка - поиск по тегу, найдено новостей: 229
финразведка
09-03-26
Финразведка включила крипто-краудфандинг и дропперские схемы в зону высокого риска ­2972
12-12-25
Финансовые пирамиды, фишинг и дропперство: основные угрозы для граждан, - Госслужба финразведки ­1810
09-12-25
Финразведка оштрафовала два банка на 293 тыс. сомов за нарушения законодательства ­7724
28-11-25
ОАЭ помогут Кыргызстану в международной оценке по борьбе с отмыванием денег, - Финразведка ­3721
21-10-25
Кабмин уточнил нормы по проверке и заморозке сделок в рамках противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов ­3136
11-09-25
Госслужба финразведки отметила 20-летие ­2475
17-07-25
Небанковские финансовые организации должны получить доступ к личному кабинету Финразведки для передачи данных ­2027
08-07-25
Кыргызстан и Люксембург обсудили вопросы сотрудничества в сфере финансовой разведки ­2526
12-04-25
ГТС и Госфинразведка обсудили подготовку к оценке со стороны Евразийской группой по противодействию отмыванию денег ­4918
29-11-24
Президент Садыр Жапаров увеличил штат таможни и финразведки ­14360
05-09-24
Госфинразведка оштрафовала банк на 61 тыс. сомов ­3229
11-06-24
Кабмин утвердил Соглашение о создании Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем ­974
10-06-24
О чем договорились Финразведки Кыргызстана и Азербайджана? Текст меморандума ­1135
06-06-24
Госфиннадзор: Из-за санкций переводить деньги в зарубежные страны теперь дольше по времени ­1065
30-05-24
В Госфинразведке рассказали о начальных этапах внедрения искусственного интеллекта ­1725
18-07-23
Кыргызстан и Саудовская Аравия договорились об обмене разведывательными данными, связанными с отмыванием денег ­925
08-09-21
У.Марипов поздравил сотрудников Финразведки с профессиональным праздником ­940
12-08-21
В Госфинразведке обсудили методы по выявлению отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе ­701
05-06-21
Страны-члены ЕАГ согласовали общие документы в сфере противодействия отмыванию преступных доходов ­715
25-03-21
Президент Садыр Жапаров принял главу Финразведки Канатбека Тургунбекова. Какие озвучены поручения? ­834
19-01-21
Правоохранительные органы в недостаточной степени реализуют или используют материалы Финразведки, - М.Мамытканов ­762
09-07-20
Прошло 14-заседание Совета глав подразделений финразведки государств–участников СНГ ­549
23-01-20
Раньше Финразведка писала в ГСБЭП по выводу 6,4 млрд сомов из Кыргызстана, а Финпол отказал, - депутат ­1205
21-01-20
16 писем было направлено в Финразведку и ГСБЭП о подозрительных денежных операциях, из которых в 14 упоминается ОсОО «Абдыраз» и Саймаити, - глава НБКР Т.Абдыгулов ­854
21-01-20
Депутат — главе Финразведки: Почему не сказали раньше, что $700 млн — это деньги, которые перевели с проданных товаров? ­1577
26-11-19
Кыргызстан отстоял заявленные позиции по повышению рейтингов по 16 рекомендациям ФАТФ, - Финразведка ­2875
04-11-19
Финразведка провела семинары для прокуроров и банков по противодействию легализации преступных доходов ­459
28-08-19
Финразведка подписала соглашение о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга ­599
22-01-19
Депутат посоветовал министру экономики запросить информацию о том, сколько денег в Кыргызстане «заморожено» ­529
31-12-18
Правительство создало комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов (состав) ­1617
21-12-18
Финразведка рассказала, в каких странах есть реестр всех счетов банков и почему ведомство занялось выявлением коррупции ­537
21-12-18
У Кыргызстана должен быть быстрый механизм отслеживания банковских счетов, - Финразведка о создании реестра ­824
18-12-18
Формирование электронного реестра банковских счетов и ячеек несколько раз обсуждалось с банками,- Госфинразведка ­635
07-10-18
Глава Госфинразведки Г.Анарбаев: Подключение к системе «Тундук» поможет оперативно получать информацию по запросам ­560
29-04-18
Траты бюджета: Сколько потратила Финразведка на зарплату, поездки и услуги связи (статьи расходов) ­528
10-04-18
Финразведка перечислила финансовые учреждения со средней степенью уязвимости легализации преступных доходов (список) ­633
09-04-18
Финразведка перечислила финансовые учреждения с высокой степенью уязвимости легализации преступных доходов ­572
10-11-17
В III квартале Госфинразведка потратила около 700 тыс. сомов на приобретение программных продуктов ­551
06-11-17
В III квартале 2017 года Госфинразведка заморозила 3 сделки и разморозила - 15 ­637
05-11-17
За III квартал 2017 года Госфинразведка провела 35 финансовых расследований ­551
04-11-17
В 2016 году в Госфинразведку от правоохранительных органов поступило 108 запросов по противодействию легализации преступных доходов ­450
31-10-17
В 2016 году по схеме «сельские миллионеры» из Кыргызстана выведены 1 млрд сомов ­758
29-10-17
В 2016 году Финразведка выявила канал по переводу денежных средств из КР в обезличенном виде под названием «сельские миллионеры» ­637
24-09-17
Траты бюджета: На что Финразведка потратила 17,5 млн сомов? (статьи расходов) ­538
13-07-17
Заседание за 3,5 млн сомов: Расходы Финразведки на кофе-брейк, аренду помещения в транспорта (дополнено) ­475
24-05-17
Сотрудники служб финансовой разведки должны понимать, что такое работать с большими финансовыми данными, так как у денег нет границ, - замглавы Росфинмониторинга ­522
18-05-17
Принятие законопроекта о противодействии отмыванию доходов позволит проверять политически значимых публичных лиц КР, - Финразведка ­561
17-05-17
Финразведка совместно с Генпрокуратурой и ГКНБ завершают возврат выведенных из MegaCom $2 млн в Лихтенштейн ­582
27-04-17
Финразведку нужно присоединить к ГСБЭП, - депутат И.Матраимов ­562
21-03-17
Служебные авто: Какое авто водит руководство Финразведки? (список) ­3697
07-02-17
В 2016 году Госфинразведка провела 41 финансовое расследование ­442
08-08-16
Депутаты были против принятия закона по борьбе с отмыванием доходов, поскольку многие из них были связаны с бизнесом, - статс-секретарь Суддепартамента ВС С.Калматов ­544
08-08-16
Для исполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, разработаны мероприятия, - Госфинразведка ­581
17-07-16
За II квартал Госфинразведка провела 14 финансовых расследований, где использовались банковские инструменты на 3,3 млрд сомов ­504
05-07-16
К концу года Кыргызстан пройдет 2-раунд взаимных оценок системы противодействия отмыванию преступных доходов ­636
04-07-16
Госфинразведка внесла в ЖК законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов ­477
21-06-16
Правительство одобрило проект меморандума о взаимопонимании между Госфинразведкой Кыргызстана и Центром по анализу финопераций Канады ­522
20-05-16
Правительство внесло изменения в постановление, касающееся деятельности Госслужбы финансовой разведки ­491
23-04-16
В I квартале 2016 года Финразведка завела 2 дела об административных правонарушениях в отношении комбанков ­532
23-04-16
За I квартал Финразведка провела 20 финрасследований в сфере противодействия легализации преступных доходов ­483
30-03-16
Кыргызстан и Корея подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий сотрудничество подразделений финразведки ­582
25-08-15
В Бишкеке проходит семинар по подготовке к оценке нацсистемы КР по противодействию и легализации преступных доходов ­446
19-06-15
Депутат А.Кутушев предложил НБКР облегчить контроль за финансовыми потоками в КР ­518
16-05-15
В Бишкеке проходит 5 заседание Совета руководителей подразделений финразведки стран СНГ ­465
15-05-15
В Бишкеке пройдет заседание Совета руководителей подразделений финразведки стран СНГ ­478
29-12-14
Финразведка выявила, что в бюджет недопоступают средства от деятельности риэлторов ­590
27-12-14
Финразведка в 2014 году выявила финансовые нарушения по страховым компаниям ­454
16-12-14
Комитет ЖК отклонил законопроект о противодействии легализации преступных доходов ­514
16-12-14
Госфинразведка на сегодняшний день держит замороженными 8 млн сомов, - статс-секретарь Б.Садыков ­634
Последние новости
На участке автодороги Корумду—Балбай Батыр начата укладка второго слоя асфальта, - Минтранс ­797
Состоялась встреча Кыргызской геологической службы с Геологической службой США ­863
Поставки цемента из Узбекистана в Кыргызстан в январе вырос в 5 раз ­837
ЕАЭС утвердил программу защиты прав потребителей на 2026-2030 годы ­1110
Ввоз казахстанского угля в Кыргызскую Республику в январе уменьшился на 89% ­1005
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×