• 03:30
  • 26 марта 2026
  • Чт
#Финразведка - поиск по тегу, найдено новостей: 229
Финразведка
09-03-26
Финразведка включила крипто-краудфандинг и дропперские схемы в зону высокого риска ­2928
12-12-25
Финансовые пирамиды, фишинг и дропперство: основные угрозы для граждан, - Госслужба финразведки ­1796
09-12-25
Финразведка оштрафовала два банка на 293 тыс. сомов за нарушения законодательства ­7711
28-11-25
ОАЭ помогут Кыргызстану в международной оценке по борьбе с отмыванием денег, - Финразведка ­3708
21-10-25
Кабмин уточнил нормы по проверке и заморозке сделок в рамках противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов ­3121
11-09-25
Госслужба финразведки отметила 20-летие ­2468
17-07-25
Небанковские финансовые организации должны получить доступ к личному кабинету Финразведки для передачи данных ­2024
08-07-25
Кыргызстан и Люксембург обсудили вопросы сотрудничества в сфере финансовой разведки ­2521
12-04-25
ГТС и Госфинразведка обсудили подготовку к оценке со стороны Евразийской группой по противодействию отмыванию денег ­4910
29-11-24
Президент Садыр Жапаров увеличил штат таможни и финразведки ­14357
05-09-24
Госфинразведка оштрафовала банк на 61 тыс. сомов ­3225
11-06-24
Кабмин утвердил Соглашение о создании Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем ­971
10-06-24
О чем договорились Финразведки Кыргызстана и Азербайджана? Текст меморандума ­1130
06-06-24
Госфиннадзор: Из-за санкций переводить деньги в зарубежные страны теперь дольше по времени ­1057
30-05-24
В Госфинразведке рассказали о начальных этапах внедрения искусственного интеллекта ­1723
18-07-23
Кыргызстан и Саудовская Аравия договорились об обмене разведывательными данными, связанными с отмыванием денег ­920
08-09-21
У.Марипов поздравил сотрудников Финразведки с профессиональным праздником ­937
12-08-21
В Госфинразведке обсудили методы по выявлению отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе ­699
05-06-21
Страны-члены ЕАГ согласовали общие документы в сфере противодействия отмыванию преступных доходов ­713
25-03-21
Президент Садыр Жапаров принял главу Финразведки Канатбека Тургунбекова. Какие озвучены поручения? ­830
19-01-21
Правоохранительные органы в недостаточной степени реализуют или используют материалы Финразведки, - М.Мамытканов ­761
09-07-20
Прошло 14-заседание Совета глав подразделений финразведки государств–участников СНГ ­549
23-01-20
Раньше Финразведка писала в ГСБЭП по выводу 6,4 млрд сомов из Кыргызстана, а Финпол отказал, - депутат ­1203
21-01-20
16 писем было направлено в Финразведку и ГСБЭП о подозрительных денежных операциях, из которых в 14 упоминается ОсОО «Абдыраз» и Саймаити, - глава НБКР Т.Абдыгулов ­849
21-01-20
Депутат — главе Финразведки: Почему не сказали раньше, что $700 млн — это деньги, которые перевели с проданных товаров? ­1572
26-11-19
Кыргызстан отстоял заявленные позиции по повышению рейтингов по 16 рекомендациям ФАТФ, - Финразведка ­2874
04-11-19
Финразведка провела семинары для прокуроров и банков по противодействию легализации преступных доходов ­456
28-08-19
Финразведка подписала соглашение о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга ­597
22-01-19
Депутат посоветовал министру экономики запросить информацию о том, сколько денег в Кыргызстане «заморожено» ­528
31-12-18
Правительство создало комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов (состав) ­1611
21-12-18
Финразведка рассказала, в каких странах есть реестр всех счетов банков и почему ведомство занялось выявлением коррупции ­536
21-12-18
У Кыргызстана должен быть быстрый механизм отслеживания банковских счетов, - Финразведка о создании реестра ­818
18-12-18
Формирование электронного реестра банковских счетов и ячеек несколько раз обсуждалось с банками,- Госфинразведка ­634
07-10-18
Глава Госфинразведки Г.Анарбаев: Подключение к системе «Тундук» поможет оперативно получать информацию по запросам ­557
29-04-18
Траты бюджета: Сколько потратила Финразведка на зарплату, поездки и услуги связи (статьи расходов) ­528
10-04-18
Финразведка перечислила финансовые учреждения со средней степенью уязвимости легализации преступных доходов (список) ­632
09-04-18
Финразведка перечислила финансовые учреждения с высокой степенью уязвимости легализации преступных доходов ­570
10-11-17
В III квартале Госфинразведка потратила около 700 тыс. сомов на приобретение программных продуктов ­550
06-11-17
В III квартале 2017 года Госфинразведка заморозила 3 сделки и разморозила - 15 ­636
05-11-17
За III квартал 2017 года Госфинразведка провела 35 финансовых расследований ­548
04-11-17
В 2016 году в Госфинразведку от правоохранительных органов поступило 108 запросов по противодействию легализации преступных доходов ­449
31-10-17
В 2016 году по схеме «сельские миллионеры» из Кыргызстана выведены 1 млрд сомов ­754
29-10-17
В 2016 году Финразведка выявила канал по переводу денежных средств из КР в обезличенном виде под названием «сельские миллионеры» ­635
24-09-17
Траты бюджета: На что Финразведка потратила 17,5 млн сомов? (статьи расходов) ­537
13-07-17
Заседание за 3,5 млн сомов: Расходы Финразведки на кофе-брейк, аренду помещения в транспорта (дополнено) ­474
24-05-17
Сотрудники служб финансовой разведки должны понимать, что такое работать с большими финансовыми данными, так как у денег нет границ, - замглавы Росфинмониторинга ­520
18-05-17
Принятие законопроекта о противодействии отмыванию доходов позволит проверять политически значимых публичных лиц КР, - Финразведка ­560
17-05-17
Финразведка совместно с Генпрокуратурой и ГКНБ завершают возврат выведенных из MegaCom $2 млн в Лихтенштейн ­580
27-04-17
Финразведку нужно присоединить к ГСБЭП, - депутат И.Матраимов ­561
21-03-17
Служебные авто: Какое авто водит руководство Финразведки? (список) ­3695
07-02-17
В 2016 году Госфинразведка провела 41 финансовое расследование ­441
08-08-16
Депутаты были против принятия закона по борьбе с отмыванием доходов, поскольку многие из них были связаны с бизнесом, - статс-секретарь Суддепартамента ВС С.Калматов ­542
08-08-16
Для исполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, разработаны мероприятия, - Госфинразведка ­579
17-07-16
За II квартал Госфинразведка провела 14 финансовых расследований, где использовались банковские инструменты на 3,3 млрд сомов ­503
05-07-16
К концу года Кыргызстан пройдет 2-раунд взаимных оценок системы противодействия отмыванию преступных доходов ­630
04-07-16
Госфинразведка внесла в ЖК законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов ­475
21-06-16
Правительство одобрило проект меморандума о взаимопонимании между Госфинразведкой Кыргызстана и Центром по анализу финопераций Канады ­521
20-05-16
Правительство внесло изменения в постановление, касающееся деятельности Госслужбы финансовой разведки ­490
23-04-16
В I квартале 2016 года Финразведка завела 2 дела об административных правонарушениях в отношении комбанков ­530
23-04-16
За I квартал Финразведка провела 20 финрасследований в сфере противодействия легализации преступных доходов ­480
30-03-16
Кыргызстан и Корея подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий сотрудничество подразделений финразведки ­581
25-08-15
В Бишкеке проходит семинар по подготовке к оценке нацсистемы КР по противодействию и легализации преступных доходов ­445
19-06-15
Депутат А.Кутушев предложил НБКР облегчить контроль за финансовыми потоками в КР ­517
16-05-15
В Бишкеке проходит 5 заседание Совета руководителей подразделений финразведки стран СНГ ­463
15-05-15
В Бишкеке пройдет заседание Совета руководителей подразделений финразведки стран СНГ ­476
29-12-14
Финразведка выявила, что в бюджет недопоступают средства от деятельности риэлторов ­589
27-12-14
Финразведка в 2014 году выявила финансовые нарушения по страховым компаниям ­452
16-12-14
Комитет ЖК отклонил законопроект о противодействии легализации преступных доходов ­512
16-12-14
Госфинразведка на сегодняшний день держит замороженными 8 млн сомов, - статс-секретарь Б.Садыков ­631
Последние новости
Глава ГНС обсудил со швейцарской компанией внедрение прослеживаемости добычи золота ­1746
Садыр Жапаров принял председателя совета директоров и гендиректора SICPA SA Филиппа Амона. Компания наносит защитные знаки на банкноты и маркирует товары ­1334
Tazabek обновил дизайн своего сайта ­1365
ГКНБ: Задержан гендиректор OAO «Оргтехстрой», находившийся в межгосударственном розыске ­12898
Министр природы Токтобаев обсудил вопросы недропользования в Ошской области ­1275
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×