• 14:48
  • 28 марта 2026
  • Сб
#Отмывание Доходов - поиск по тегу, найдено новостей: 32
Отмывание Доходов
10-12-25
Нацбанк оштрафовал коммерческий банк на 21,6 млн сомов за отмывание преступных доходов ­10097
21-10-25
Кабмин уточнил нормы по проверке и заморозке сделок в рамках противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов ­3135
28-09-25
Кыргызстан рискует стать площадкой для теневых транзакций из-за виртуальных активов, - экономист ­2983
20-06-25
В СНГ работают над общим заявлением о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма ­2868
12-06-25
Какие операции кыргызских компаний вызывают подозрения у финансовых регуляторов? ­3245
17-10-24
Финразведка оштрафовала один из комбанков на 441 тыс. сомов ­5966
02-10-24
В ЖК одобрили поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении ­4005
24-09-24
ГКНБ: Задержаны иностранцы, которые занимались отмыванием доходов через фиктивные стройкомпании в Кыргызстане ­36374
17-09-24
Комитет ЖК одобрил поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» ­4113
11-06-24
Кабмин утвердил Соглашение о создании Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем ­974
29-05-24
В Бишкеке проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов ­1105
25-03-24
Платежная организация оштрафована на 128 тыс. сомов, - Минфин ­1047
16-10-23
Комитет ЖК одобрил поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» ­3374
03-05-23
Оператор электронной платежной системы обязан принять меры по противодействию легализации преступных доходов, - типологический проект ЕАГ ­680
11-01-23
В Москве задержан кыргызстанец, разыскиваемый Интерполом за отмывание преступных доходов ­816
05-12-22
Комитет ЖК принял в 3 чтении проект закона о ратификации договора стран СНГ по противодействию легализации преступных доходов  ­606
30-11-22
В ЖК рассмотрен законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем во втором чтении ­632
24-10-22
Комитет ЖК одобрил законопроект по совершенствованию правовой основы противодействия отмыванию доходов  ­547
21-09-22
В ЖК направлен на голосование законопроект «О внесении изменений в Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов» ­488
20-04-22
ЖК рассмотрел законопроект в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем ­575
25-05-18
Владелец и отчисления компании, которая отмывала преступные доходы, недоплатив бюджету 125 млн сомов ­731
18-05-17
Принятие законопроекта о противодействии отмыванию доходов позволит проверять политически значимых публичных лиц КР, - Финразведка ­561
19-02-15
В правительстве приняли план работы комиссии по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем на 2015 год ­436
08-04-14
Профильный комитет отправил на доработку законопроект, устанавливающий ответственность юрлиц за участие в отмывании преступных доходов ­1435
04-12-13
Комитет ЖК по экономической политике поддержал законопроекты о противодействии отмыванию преступных доходов ­405
10-10-13
Законопроект о мерах по совершенствованию законодательства КР в сфере противодействия легализации преступных доходов будет вынесен на рассмотрение в ЖК ­420
08-10-13
В Кыргызстане идет активный процесс совершенствования правовой базы в сфере противодействия финансированию терроризма и отмывания доходов, - Финразведка ­456
13-11-12
Кыргызстан принял участие в заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов в Индии (состав делегации) ­482
06-03-12
Служба финразведки и комбанки обсудили легализацию преступных доходов ­426
25-10-11
Финразведка проводит расследование по 18 делам, связанным с отмыванием доходов ­401
01-08-11
В 1 полугодии 2011 года Финразведка передала в ГКНБ и Финполицию 12 материалов по отмыванию преступных доходов ­396
06-04-07
Фининституты приобрели навыки противодействия по отмыванию доходов, полученных преступным путем ­364
Последние новости
В Кыргызстане усилят контроль за оборотом цемента без маркировки, - ГНС ­311
SpeedTest: В феврале Кыргызстан опустился на 3 позиции по скорости мобильного интернета, заняв 80 место ­376
Маркировка цемента не повлияет на производство, - ГНС ­555
Госфинхолдингу рекомендовано передать государству имущество ОАО «Автомобилист» в Караколе почти на 44 млн сомов ­676
В Сокулуке планируют построить торгово-логистический центр за $6 млн ­951
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×