ОАО «Инвестторгбанк» не нарушало законодательства о противодействии отмыванию доходов, - пресс-служба

Tazabek - По информации, представленной пресс-службой ОАО «Инвестиционный торговый бизнес холдинг», 7 апреля 2014 года сотрудник Новосибирского филиала Инвестторгбанка при составлении ежедневного отчета в «Росфинмониторинг» ошибся в указании даты в одном из полей.

Банк самостоятельно выявил ошибку и направил регулятору исправленный отчет. Однако, в связи с тем, что банковское регулирование в России является одним из самых строгих в мире, ЦБ РФ вынес предупреждение руководителю новосибирского филиала Инвестторгбанка о недопущении подобных ошибок в будущем.

«Стоит отметить, что «человеческий фактор» играет злую шутку и с другими банками Российской Федерации. Так, по данным официальной статистики ЦБ РФ ( только за текущий год регулятор выносил предупреждения и штрафы за подобные ошибки более чем двумстам банкам, среди которых такие известные российские банки как Сбербанк России, Россельхозбанк, Глобэкс и Юникредит», - говорится в сообщении.

Справка банка:

В мае 2013 года на основании решения кыргызско-российской межправительственной комиссии ОАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» приобрело 90% акций ОАО «Росинбанк» (ОАО «Залкар банк»), который в настоящее время является одним из крупнейших банков Кыргызстана.

За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Доступ к Tazabek (расследования, обзоры, рейтинги, интервью, инфографика и Аналитика) + архив

год8950 сомподписаться?
Данные тарифы действуют только для частных лиц.
Если вам необходим корпоративный доступ к материалам (для организаций, госорганов, ведомств и т.д), пожалуйста, свяжитесь с нами по почте info@akipress.org
Мобильное приложение Tazabek: