Tazabek - Компания Penwell предоставила в распоряжение правоохранительных органов документальные свидетельства того, что Максим Бакиев и его окружение имеют прямое отношение к оффшору Serpeus. Кроме того, эти документы опровергают утверждения Serpeus, что за акции ОсОО «БиМоКом Лтд» было заплачено $195 млн, говорится в сообщении Penwell Business Limited.

«По материалам, переданным в ГСНБ КР и ГП КР, после захвата 51% доли российского инвестора в «МегаКоме» окружение Бакиева по классической схеме пыталось создать видимость добросовестной сделки. В течение одного банковского дня по проводкам внутри «АзияУниверсалБанка» было организовано «круговое» движение средств с участием группы компаний, аффилированных с Максимом Бакиевым: ОАО «Ermen-Too Resources», ЗАО «Лорена Холдинг», Grexton Capital Ltd и др. При этом, по данным Национального банка и Финансовой разведки КР, в действительности перечисления средств не произошло», - говорится в сообщении.

Центральным звеном в схеме с прокручиванием денег через подставные фирмы выступил некий Grexton Capital Ltd. Этот оффшор известен тем, что был ключевым элементом в денежных махинациях Максима Бакиева. Grexton выступал постоянным партнером фирм Antradel и Lexton, чьим директором является непосредственно Максим Бакиев.

Как уже известно, Grexton Capital Ltd и Serpeus имеют единый юридический адрес.

Таким образом, белизский оффшор Serpeus, якобы владеющий долей «Ermen-Too Resources», был выведен на сцену окружением Бакиева с одной целью: препятствовать восстановлению законности и попытаться завладеть акциями ОсОО «БиМоКом Лтд». Serpeus не имел никакого отношения к созданию сотового оператора и не вкладывал в него средства, сообщает Penwell.

Компания Penwell выражает уверенность в том, что правоохранительные органы Кыргызской Республики дадут надлежащую характеристику деятельности международных мошенников из Serpeus.