Несоответствие фактической и зарегистрированной деятельности компаний может указывать на отмывание преступных доходов или совершение предикатных преступлений, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. Об этом говорится в материалах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов. 

Основные признаки нарушений:

Несоответствие фактической и зарегистрированной деятельности.

Компания занимается, например, экспортом сельхозпродукции, а в реестре указана как IT-компания или консалтинговое агентство.

Слишком широкий спектр заявленных видов деятельности.

Некоторые юрлица регистрируют десятки видов деятельности из разных экономических сфер (например, оптовая торговля, пассажирские перевозки и юридические услуги), что затрудняет контроль и усложняет понимание реальной деловой модели.

Полная версия новости по подписке