Частая смена руководства компании может быть отнесена к группе повышенного риска совершения подозрительных операций. Об этом говорится в материалах Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов. 

Согласно материалам, повышенное внимание предполагается уделять компаниям, чья деятельность сопровождается рядом признаков, включая:

• Частую смену руководства, юридического адреса или наименования, а также участие учредителей в других организациях, включённых в реестры недобросовестных поставщиков;
• Аффилированность с другими компаниями через совпадающие контактные данные, использование общей бухгалтерии или технических ресурсов (например, IP-адресов);

Полная версия новости по подписке