В начале декабря 2022 года Tazabek писал о том, что Национальный банк исключил из списка оффшорных зон Доминиканскую Республику и Нидерландские Антильские острова.

Оффшорные зоны подпадают под высокорискованные страны, которые в свою очередь являются государствами и территориями, которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют усиленные меры надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и осуществлении операций, сделок с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран согласно положению о порядке проведения надлежащей проверки клиента, утверждаемому постановлением правительства Кыргызской Республики.

Соответственно, применяются усиленные меры надлежащей проверки клиента, соразмерные определенным рискам, и с учетом рекомендаций органа финансовой разведки.

Деловое издание Tazabek подготовило обзор о высокорискованных странах, о мерах проверки клиентов, применяемых в отношении резидентов этих стран, а также об отказах, применяемых в отношении физлиц и юрлиц из высокорискованных стран. Также в материале содержится информация о налоговых преступлениях и преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, и сроках наказания за них.

Полная версия новости по подписке