• 21:16
  • 24 апреля 2024
  • Ср
100 богатых людей Кыргызстана
#Госфинразведка - поиск по тегу, найдено новостей: 165
Госфинразведка
28-06-18
ЖК принял законопроект, который Госфинразведка просила срочно принять для исключения попадания Кыргызстана в список высокорискованных государств ФАТФ ­1900
26-06-18
Депутат: Запросы в банки по операциям должны осуществляться не «по прихоти» Финразведки, а в рамках уголовных дел ­2126
22-06-18
В Госфинразведке Кыргызстана назвали страны, через которые в 2017 году были проведены сомнительные операции на сумму свыше $1 млрд ­4247
20-06-18
Депутат — Госфинразведке: Почему информация по «Росинбанку» вышла через четыре года? ­3008
20-06-18
В Госфинразведке рассказали о запросах по имуществу М.Бакиева, направленных в Великобританию и офшорные страны ­3956
13-06-18
Депутат: Вместо того, чтобы стать Швейцарией по оказанию банковских услуг, мы становимся какой-то африканской страной ­3093
13-06-18
До 2010 года почти ежегодно через отечественные банки проводилось по $70 млрд и Госфинразведка проморгала эти деньги, - депутат ­2425
13-06-18
Депутат просит Госфинразведку отслеживать платежи через систему WeChat ­1857
13-06-18
Главы Нацбанка и Госфинразведки не смогли ответить на вопрос об объеме притока и оттока капитала по итогам 2017 года ­2696
06-06-18
Госфинразведка намерена обеспечить прозрачность юрлиц, которые являются привлекательным способом для отмывания доходов ­1420
06-06-18
Генпрокуратуре поручено проработать вопрос относительно возможного имущества М.Бакиева в Великобритании, - Госфинразведка ­1929
06-06-18
Госфинразведка предлагает внедрить понятие «надлежащая проверка клиента» согласно международному принципу «Знай своего клиента» ­1497
06-06-18
В 2019 году Кыргызстан представит отчет, где будет принято решение о включении страны в список высокорискованных государств ФАТФ, - Госфинразведка ­1306
06-06-18
Преступные доходы поступают от экономической деятельности, против собственности и должностных преступлений, - Госфинразведка ­1514
05-06-18
В Госфинразведке рассказали о возможности возврата из Великобритании активов, ранее выведенных из Кыргызстана ­4238
05-06-18
Госфинразведка в I квартале передала в ГСБЭП 5 материалов по противодействию отмывания денег ­1607
05-06-18
Депутат поинтересовался мнением Госфинразведки о вхождении иностранных инвесторов в платежную систему «Мобильник» ­1835
05-06-18
Госфинразведка: В 2017 году совершены подозрительные операции по выводу активов в 79 млрд сомов ­1681
20-05-18
Госфинразведка предложила добавить к функциям НБКР надзор банков, НФКО по исполнению законодательства по противодействию «отмыванию денег» ­3040
10-04-18
Из Кыргызстана в 2017 году вывели капиталы на сумму около $11,7 млрд. Госфинразведка расследует, сколько из них могли вывести преступным путем ­4169
13-03-18
Президент С.Жээнбеков принял председателя Госфинразведки А.Кадыралиева ­5226
31-10-17
За 9 месяцев проведено 121 финансовое расследование по легализации преступных доходов, - Госфинразведка ­1466
27-10-17
Бюджет: Сколько госсредств тратит Госфинразведка? (статьи расходов) ­1556
10-08-17
Декларация — 2016: Сколько заработало руководство Госфинразведки? ­872
18-07-17
В первом квартале Госфинразведка заморозила 9 сделок ­1408
15-07-17
В I квартале 2017 года Госфинразведка зарегистрировала свыше 200 тыс. сообщений о сделках ­872
14-07-17
В I квартале Госфинразведка провела 52 финансовых расследования ­1217
14-07-17
В первом квартале Госфинразведка направила материалы в отношении юридических лиц в ГКНБ и ГСБЭП ­1700
25-05-17
Госфинразведка проверяет 5,7 тыс. физлиц, которые проводили финансовые операции ­1852
25-05-17
ЖК рассмотрит новую редакцию закона по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма ­735
03-05-17
ГНС и Финразведка обсудили аспекты информационного взаимодействия ­712
15-04-17
Госфинразведка в первом квартале 2017 года направила в ГСБЭП 12 материалов в отношении 15 юридических лиц ­2684
15-04-17
В I квартале 2017 года Госфинразведка провела 34 финансовых расследований ­1507
22-03-17
Жогорку Кенеш уже 5 лет рассматривает законопроект о возврате преступных доходов, вывезенных из КР, - Госфинразведка ­1523
05-02-17
Госфинразведка в 2016 году заморозила счета и сделки на 2,9 млн сомов ­1421
01-02-17
Госфинразведка утвердила перечень критериев и справочник кодов подозрительных операций ­1132
01-02-17
Госфинразведка утвердила перечень высокорискованных государств и территорий ­1570
01-02-17
Госфинразведка утвердила перечень стран, которые в недостаточной степени применяют рекомендации FATF ­1115
31-01-17
Госфинразведка утвердила перечень внутренних и внешних операций банков и иных ФКУ, которые не подлежат обязательному контролю ­1502
30-01-17
Госфинразведка утвердила перечень критериев и справочник кодов операций, подлежащих обязательному контролю ­715
17-01-17
Новый глава Госфинразведки А.Кадыралиев попросил комитет ЖК перенести рассмотрение законопроекта по противодействию отмыванию преступных доходов ­1406
15-01-17
ТОП-10 читаемых новостей Tazabek: От новых глав Госфинразведки и ГСБЭП до подписания соглашения с Китаем о поставках Интернета ­2276
10-01-17
Айбек Кадыралиев назначен председателем Госфинразведки ­9641
06-11-16
Госфинразведка за III квартал 2016 года получила более 200 тыс. сообщений о сделках от лиц, предоставляющих сведения ­1225
03-11-16
С начала года Госфинразведка заморозила около 3 млн сомов ­608
03-11-16
Госфинразведка передала в ГСБЭП материалы дела о выводе из КР $160 млн двумя физлицами ­4146
02-11-16
Госфинразведка направила в МВД материалы по 3 компаниям, теневой оборот которых составил 5,6 млрд сомов ­2431
02-11-16
Госфинразведка наложила арест на банковские счета 5 компаний на сумму более 275 млн сомов ­2186
01-11-16
Госфинразведка завела дело об административном правонарушении в отношении кредитного союза ­929
01-11-16
Госфинразведка направила в ГСБЭП 5 материалов по признакам неуплаты налогов и отмывания преступных доходов ­2000
04-10-16
Депутат М.Жеенчороев, говоря об уголовной ответственности юрлиц, посоветовал статс-секретару Госфинразведки перечитать Уголовный кодекс ­1775
04-10-16
В Госфинразведке при штате 27 человек годовой бюджет составляет 27 млн сомов ­1438
15-09-16
Траты Госфинразведки: 1,1 млн сомов на компьютеры, почти 2 млн сомов на командировки и 990,9 тыс. сомов на конвертацию ­1166
10-09-16
Госфинразведка с начала года израсходовала 14,8 млн сомов из бюджета (статьи расходов) ­1560
03-08-16
Правительство одобрило проект меморандума о взаимопонимании Госфинразведки с Индонезийским центром сообщений по финоперациям ­1081
13-05-16
Службы финразведки Кыргызстана и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании ­863
06-05-16
Мэлис Мамбетжанов переназначен на должность председателя Госфинразведки ­1812
19-04-16
Правительство внесло поправки в положение и схему управления Госфинразведки ­778
13-04-16
Госфинразведка предлагает изменить систему мер, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов ­977
03-11-15
В КР работает диагностическая миссия МВФ по противодействию отмыванию преступных доходов ­1091
27-10-15
Госслужба финразведки Кыргызстана и Подразделение финразведки Японии подписали заявление о сотрудничестве ­1220
30-09-15
МВФ намерен поддерживать законопроект по противодействию легализации преступных доходов, который был отклонен ЖК ­1729
08-09-15
Финансовый механизм Госфинразведки способствует финансовой стабильности КР, - НБКР ­1401
08-09-15
Госфинразведка КР отмечает 10-летие со дня образования ­1498
12-08-15
Служебные автомобили Госфинразведки (перечень) ­2478
19-06-15
Госфинразведка подписала меморандум о взаимопонимании с Нигерией, Шри-Ланкой и Бангладеш ­1494
29-05-15
Госфинразведка завела дело в отношении комбанка, не присвоившего коды подозрительности денежным операциям ­1969
29-05-15
Госфинразведка завела дело в отношении страховой компании ­1288
13-05-15
Госфинразведка в I квартале заморозила 4 операции ­1541
Последние новости
В Министерстве экономики обсудили вопросы экспортного контроля товаров двойного назначения ­665
Мы затронули вопросы строительства азербайджанской стороной пятизвездочного отеля на Иссык-Куле, - президент ­1880
В Минсельхозе предложили фермерам использовать гидропонные корма вместо обычных ­1448
В июне ЕАБР проведет годовое собрание и бизнес-форум в Алматы ­843
В ходе визита Садыра Жапарова в Азербайджан подписано 7 документов в экономической сфере ­1475
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×