• 13:10
  • 25 января 2025
  • Сб
#отмывание доходов - поиск по тегу, найдено новостей: 27
отмывание доходов
17-10-24
Финразведка оштрафовала один из комбанков на 441 тыс. сомов ­4881
02-10-24
В ЖК одобрили поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении ­3070
24-09-24
ГКНБ: Задержаны иностранцы, которые занимались отмыванием доходов через фиктивные стройкомпании в Кыргызстане ­34079
17-09-24
Комитет ЖК одобрил поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» ­3217
11-06-24
Кабмин утвердил Соглашение о создании Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем ­2649
29-05-24
В Бишкеке проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов ­3227
25-03-24
Платежная организация оштрафована на 128 тыс. сомов, - Минфин ­3894
16-10-23
Комитет ЖК одобрил поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» ­2965
03-05-23
Оператор электронной платежной системы обязан принять меры по противодействию легализации преступных доходов, - типологический проект ЕАГ ­2711
11-01-23
В Москве задержан кыргызстанец, разыскиваемый Интерполом за отмывание преступных доходов ­10410
05-12-22
Комитет ЖК принял в 3 чтении проект закона о ратификации договора стран СНГ по противодействию легализации преступных доходов  ­3033
30-11-22
В ЖК рассмотрен законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем во втором чтении ­3176
24-10-22
Комитет ЖК одобрил законопроект по совершенствованию правовой основы противодействия отмыванию доходов  ­2477
21-09-22
В ЖК направлен на голосование законопроект «О внесении изменений в Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов» ­3144
20-04-22
ЖК рассмотрел законопроект в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем ­2081
25-05-18
Владелец и отчисления компании, которая отмывала преступные доходы, недоплатив бюджету 125 млн сомов ­6603
18-05-17
Принятие законопроекта о противодействии отмыванию доходов позволит проверять политически значимых публичных лиц КР, - Финразведка ­1868
19-02-15
В правительстве приняли план работы комиссии по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем на 2015 год ­1784
08-04-14
Профильный комитет отправил на доработку законопроект, устанавливающий ответственность юрлиц за участие в отмывании преступных доходов ­1086
04-12-13
Комитет ЖК по экономической политике поддержал законопроекты о противодействии отмыванию преступных доходов ­1404
10-10-13
Законопроект о мерах по совершенствованию законодательства КР в сфере противодействия легализации преступных доходов будет вынесен на рассмотрение в ЖК ­987
08-10-13
В Кыргызстане идет активный процесс совершенствования правовой базы в сфере противодействия финансированию терроризма и отмывания доходов, - Финразведка ­1130
13-11-12
Кыргызстан принял участие в заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов в Индии (состав делегации) ­1263
06-03-12
Служба финразведки и комбанки обсудили легализацию преступных доходов ­1545
25-10-11
Финразведка проводит расследование по 18 делам, связанным с отмыванием доходов ­1650
01-08-11
В 1 полугодии 2011 года Финразведка передала в ГКНБ и Финполицию 12 материалов по отмыванию преступных доходов ­1096
06-04-07
Фининституты приобрели навыки противодействия по отмыванию доходов, полученных преступным путем ­578
Последние новости
В НБКР дали советы, как избежать рисков при взятии кредитов и оценить платежеспособность ­208
Страховая сумма по заключенным договорам на 1 октября 2024 года составила 1,2 трлн сомов ­275
Сотрудники ГКНБ обсудили с представителями Минприроды выявленные коррупционные схемы в сфере геологии и недропользования ­488
МВФ пересмотрел оценки объема мировой торговли на 2025 и 2026 годы в сторону снижения ­398
Во время рейда против незаконной продажи ГСМ изъято более 1 тонны топлива, - мэрия ­834
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×