• 10:19
  • 24 апреля 2025
  • Чт
#отмывание денег - поиск по тегу, найдено новостей: 55
отмывание денег
16-04-25
Среди 164 стран мы заняли 45 место, - депутат о международном рейтинге по индексу по противодействию отмыванию доходов ­2295
03-03-25
Госфинразведка исключила Филиппины из списка высокорискованных стран для Кыргызстана ­3176
24-12-24
Аналитики приравняли Кыргызстан к Руанде и Зимбабве по уровню риска отмывания денег ­7764
15-10-24
За 9 месяцев поступило более 696 тыс. сообщений о подозрительных сделках, - Госфинразведка ­4564
04-10-24
Государству вернули золоторудное месторождение в Баткенской области стоимостью более $50 млн, - ГКНБ ­15148
24-09-24
Житель Сокулука оформлял кредиты и отмывал деньги, используя искусственный интеллект, - ГУВД Чуйской области ­50261
24-09-24
ГКНБ: Задержаны иностранцы, которые занимались отмыванием доходов через фиктивные стройкомпании в Кыргызстане ­34470
02-08-24
ГКНБ обратил в доход государства земельные участки ОАО «Мата» и ОсОО «Хлопковая корпорация Лиматекс» вблизи аэропорта Жалал-Абада ­7344
29-07-24
В Октябрьском суде перенесли заседание по делу матери Кольбаева из-за отсутствия медицинских документов ­10497
26-07-24
Идёт искусственное затягивание судебных процессов. Бишкекский горсуд прокомментировал заявление адвоката матери Камчы Кольбаева ­37578
30-05-24
Госфинразведка включила в санкционный перечень 20 юрлиц и более 1000 физлиц, причастных к финансированию терроризма и отмыванию денег ­4259
29-05-24
Увеличилось число случаев мошенничества с криптовалютой. Финнадзор просит проверять наличие лицензии ­2472
11-04-24
ГКНБ: Член ОПГ ликвидированного К.Асанбека задержан с поддельными $19,8 тыс. ­61150
15-02-24
Транснациональная группировка «отмывала» поддельные доллары через пополнение банковских карт в терминалах, - ГКНБ ­15657
16-10-23
Неужели наша страна станет страной преступников? - депутат об отмывании преступных доходов стройкомпаниями ­6843
18-07-23
Кыргызстан и Саудовская Аравия договорились об обмене разведывательными данными, связанными с отмыванием денег ­3773
11-07-23
Госфинразведка включила Камерун и Хорватию в перечень высокорискованных стран ­4660
31-05-23
Отмывание денег через криптовалюту: ГКНБ возбудил уголовное дело ­4471
28-03-23
Подозрительные операции и преступные доходы. Как отмывают деньги в Кыргызстане? (схемы) ­31585
19-01-23
Оффшоры и Кыргызстан: Подозрительные операции, преступления по отмыванию денег и меры по ним (перечень) ­13005
25-11-22
В ЖК приняты поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов» в третьем чтении ­3169
03-02-22
В законопроекте по вопросам противодействия финансированию и отмыванию преступных доходов поставлены жесткие ограничения, - депутат ­3623
27-09-21
Минэкономфин предложил поставить ювелиров на учет для борьбы с «отмыванием» денег ­4148
27-06-21
В 2020 году Госфинразведка заморозила 154,9 млн рублей из-за сведений о причастности в отмывании преступных доходов ­5150
15-06-21
В 2020 году риск возникновения и развития коррупции, связанной с отмыванием денег, характеризовался в Кыргызстане как высокий, - Basel AML Index (карта) ­4010
20-06-20
За 2019 год заморожено до $16 млн средств, - Госфинразведка ­3608
20-06-20
Криминал очень хорошо освоил криптовалюту, поэтому официально в банковских операциях их очень сложно отследить, - депутат ­5381
19-06-20
ЖК принял во II чтении поправки в закон о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов ­2085
25-05-20
В 2019 году по материалам Госфинразведки по фактам легализации преступных доходов установлен ущерб на 6,7 млрд сомов ­2569
26-11-19
По отмыванию денег за 3 года Госфинразведка передала 113 материалов в правоохранительные органы ­2962
16-02-19
Кыргызстану необходимо на постоянной основе проводить оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма, - прокурор ­2377
31-12-18
Правительство создало комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов (состав) ­9539
13-11-18
Депутат: Выделенные деньги для консультантов по проектам – отмывание денег ­3038 1
31-10-18
Некоторые открывают счет на $10 млн, откуда эти деньги? - депутат ­17514
22-06-18
Кыргызстан не вправе отставать от международных норм по противодействию отмыванию преступных доходов, - А.Кадыралиев ­2114
06-06-18
Бишкекский горсуд оставил меру пресечения в отношении экс-первого замглавы «Росинбанка» А.Гойхмана без изменения ­2091
20-05-18
Госфинразведка предложила добавить к функциям НБКР надзор банков, НФКО по исполнению законодательства по противодействию «отмыванию денег» ­3381
31-10-17
В 2016 году по схеме «сельские миллионеры» из Кыргызстана выведены 1 млрд сомов ­3116
22-09-17
ГСБЭП в 2016 году выявила несколько каналов отмывания денег в Россию ­2528
25-05-17
Преступники используют новые схемы отмывания денег, открывают сотни фирм, проводят деньги через десятки стран, - Федеральная служба РФ ­1674
24-05-17
В Бишкеке проходит заседание Совета сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ­1047
08-08-16
Депутаты были против принятия закона по борьбе с отмыванием доходов, поскольку многие из них были связаны с бизнесом, - статс-секретарь Суддепартамента ВС С.Калматов ­1470
26-02-14
Кыргызстан показал значительный прогресс в улучшении нацсистемы противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, - Финразведка ­1632
25-10-13
Сотрудница управления соцразвития Токмока подозревается в отмывании 310 тыс. сомов, которые предназначались на выплаты льгот ­1272
17-10-12
Депутат О.Абдырахманов назвал голословным заявление спикера А.Жээнбекова о том, что на деньги наркотрафика идут в министры и депутаты ­3114
18-11-11
FATF призывает Кыргызстан обратить внимание на риски в случае отмывания денег 12 странами мира, в том числе Ираном (перечень) ­1636
27-04-11
Представители Финразведки и МВФ обсудили направления программы по борьбе с отмыванием преступных доходов ­1053
25-02-11
В 2010 году Финразведка провела 55 расследований по линии отмывания доходов ­1718
09-11-10
Финразведка Кыргызстана сообщает о выявлении схемы по отмыванию денег, участниками которой оказались около 30 граждан России ­1004
13-09-10
В РФ ломбарды стали местом для отмывания денег ­666
10-03-10
Госфиннадзор провел Семинар по мерам по противодействию финансирования терроризма и отмыванию денег ­741
04-05-09
К банкирам зашли по уголовному делу ­773
22-04-09
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода в Европу более 32 млн долл. ­532
06-04-09
Суд РФ одобрил арест банкиров Константина и Алексея Казаковых ­549
29-01-09
МВФ 30 января проведет итоговую конференцию по проекту предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в КР ­641
Последние новости
Промышленные предприятия в 2024 году произвели товары, способствующие развитию туризма, на 2,7 млрд сомов ­81
Кыргызстан и Катар обсуждают открытие прямого авиасообщения ­227
Строительство 18 малых ГЭС планируется в 2025 году, - президент ­340
В Минэнерго озвучили новые тарифы на электроэнергию с 1 мая 2025 года ­39363
Кабмин запускает новый портал госзакупок в тестовом режиме ­1443
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×