• 02:05
  • 9 декабря 2025
  • Вт
#отмывание денег - поиск по тегу, найдено новостей: 60
отмывание денег
03-12-25
В Бишкеке стартовал тренинг по финансовым расследованиям ­1757
28-11-25
ОАЭ помогут Кыргызстану в международной оценке по борьбе с отмыванием денег, - Финразведка ­2984
20-06-25
«Офшор может превратиться в стиральную машину», - депутат предупреждает о рисках проекта закона о территории «Тамчы» ­5768
11-06-25
Какие признаки указывают на отмывание денег через банки: новые рекомендации ЕАГ ­2611
02-06-25
Кыргызстан вошел в 50 стран с высокими рисками по отмыванию денег ­3761
16-04-25
Среди 164 стран мы заняли 45 место, - депутат о международном рейтинге по индексу по противодействию отмыванию доходов ­3421
03-03-25
Госфинразведка исключила Филиппины из списка высокорискованных стран для Кыргызстана ­4711
24-12-24
Аналитики приравняли Кыргызстан к Руанде и Зимбабве по уровню риска отмывания денег ­8095
15-10-24
За 9 месяцев поступило более 696 тыс. сообщений о подозрительных сделках, - Госфинразведка ­4826
04-10-24
Государству вернули золоторудное месторождение в Баткенской области стоимостью более $50 млн, - ГКНБ ­15772
24-09-24
Житель Сокулука оформлял кредиты и отмывал деньги, используя искусственный интеллект, - ГУВД Чуйской области ­51476
24-09-24
ГКНБ: Задержаны иностранцы, которые занимались отмыванием доходов через фиктивные стройкомпании в Кыргызстане ­35236
02-08-24
ГКНБ обратил в доход государства земельные участки ОАО «Мата» и ОсОО «Хлопковая корпорация Лиматекс» вблизи аэропорта Жалал-Абада ­7859
29-07-24
В Октябрьском суде перенесли заседание по делу матери Кольбаева из-за отсутствия медицинских документов ­10946
26-07-24
Идёт искусственное затягивание судебных процессов. Бишкекский горсуд прокомментировал заявление адвоката матери Камчы Кольбаева ­38148
30-05-24
Госфинразведка включила в санкционный перечень 20 юрлиц и более 1000 физлиц, причастных к финансированию терроризма и отмыванию денег ­4537
29-05-24
Увеличилось число случаев мошенничества с криптовалютой. Финнадзор просит проверять наличие лицензии ­2729
11-04-24
ГКНБ: Член ОПГ ликвидированного К.Асанбека задержан с поддельными $19,8 тыс. ­61562
15-02-24
Транснациональная группировка «отмывала» поддельные доллары через пополнение банковских карт в терминалах, - ГКНБ ­15997
16-10-23
Неужели наша страна станет страной преступников? - депутат об отмывании преступных доходов стройкомпаниями ­7090
18-07-23
Кыргызстан и Саудовская Аравия договорились об обмене разведывательными данными, связанными с отмыванием денег ­3989
11-07-23
Госфинразведка включила Камерун и Хорватию в перечень высокорискованных стран ­4896
31-05-23
Отмывание денег через криптовалюту: ГКНБ возбудил уголовное дело ­4830
28-03-23
Подозрительные операции и преступные доходы. Как отмывают деньги в Кыргызстане? (схемы) ­32655
19-01-23
Оффшоры и Кыргызстан: Подозрительные операции, преступления по отмыванию денег и меры по ним (перечень) ­14004
25-11-22
В ЖК приняты поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов» в третьем чтении ­3293
03-02-22
В законопроекте по вопросам противодействия финансированию и отмыванию преступных доходов поставлены жесткие ограничения, - депутат ­3804
27-09-21
Минэкономфин предложил поставить ювелиров на учет для борьбы с «отмыванием» денег ­4438
27-06-21
В 2020 году Госфинразведка заморозила 154,9 млн рублей из-за сведений о причастности в отмывании преступных доходов ­5322
15-06-21
В 2020 году риск возникновения и развития коррупции, связанной с отмыванием денег, характеризовался в Кыргызстане как высокий, - Basel AML Index (карта) ­4290
20-06-20
За 2019 год заморожено до $16 млн средств, - Госфинразведка ­3818
20-06-20
Криминал очень хорошо освоил криптовалюту, поэтому официально в банковских операциях их очень сложно отследить, - депутат ­5608
19-06-20
ЖК принял во II чтении поправки в закон о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов ­2222
25-05-20
В 2019 году по материалам Госфинразведки по фактам легализации преступных доходов установлен ущерб на 6,7 млрд сомов ­2738
26-11-19
По отмыванию денег за 3 года Госфинразведка передала 113 материалов в правоохранительные органы ­3343
16-02-19
Кыргызстану необходимо на постоянной основе проводить оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма, - прокурор ­2546
31-12-18
Правительство создало комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов (состав) ­10013
13-11-18
Депутат: Выделенные деньги для консультантов по проектам – отмывание денег ­3263 1
31-10-18
Некоторые открывают счет на $10 млн, откуда эти деньги? - депутат ­17681
22-06-18
Кыргызстан не вправе отставать от международных норм по противодействию отмыванию преступных доходов, - А.Кадыралиев ­2281
06-06-18
Бишкекский горсуд оставил меру пресечения в отношении экс-первого замглавы «Росинбанка» А.Гойхмана без изменения ­2219
20-05-18
Госфинразведка предложила добавить к функциям НБКР надзор банков, НФКО по исполнению законодательства по противодействию «отмыванию денег» ­3564
31-10-17
В 2016 году по схеме «сельские миллионеры» из Кыргызстана выведены 1 млрд сомов ­3308
22-09-17
ГСБЭП в 2016 году выявила несколько каналов отмывания денег в Россию ­2657
25-05-17
Преступники используют новые схемы отмывания денег, открывают сотни фирм, проводят деньги через десятки стран, - Федеральная служба РФ ­1798
24-05-17
В Бишкеке проходит заседание Совета сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ­1214
08-08-16
Депутаты были против принятия закона по борьбе с отмыванием доходов, поскольку многие из них были связаны с бизнесом, - статс-секретарь Суддепартамента ВС С.Калматов ­1630
26-02-14
Кыргызстан показал значительный прогресс в улучшении нацсистемы противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, - Финразведка ­1796
25-10-13
Сотрудница управления соцразвития Токмока подозревается в отмывании 310 тыс. сомов, которые предназначались на выплаты льгот ­1463
17-10-12
Депутат О.Абдырахманов назвал голословным заявление спикера А.Жээнбекова о том, что на деньги наркотрафика идут в министры и депутаты ­3244
18-11-11
FATF призывает Кыргызстан обратить внимание на риски в случае отмывания денег 12 странами мира, в том числе Ираном (перечень) ­1778
27-04-11
Представители Финразведки и МВФ обсудили направления программы по борьбе с отмыванием преступных доходов ­1151
25-02-11
В 2010 году Финразведка провела 55 расследований по линии отмывания доходов ­1840
09-11-10
Финразведка Кыргызстана сообщает о выявлении схемы по отмыванию денег, участниками которой оказались около 30 граждан России ­1084
13-09-10
В РФ ломбарды стали местом для отмывания денег ­760
10-03-10
Госфиннадзор провел Семинар по мерам по противодействию финансирования терроризма и отмыванию денег ­850
04-05-09
К банкирам зашли по уголовному делу ­847
22-04-09
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода в Европу более 32 млн долл. ­596
06-04-09
Суд РФ одобрил арест банкиров Константина и Алексея Казаковых ­652
29-01-09
МВФ 30 января проведет итоговую конференцию по проекту предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в КР ­743
Последние новости
«Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом ­4082
Кыргызстан и Азербайджан сформируют новые проекты в энергетике, промышленности и развитии МСБ ­1244
Консолидированный бюджет Кыргызстана по итогам года впервые превысит 1,1 трлн сомов, - Кабмин ­1366
По республике планируется создание 385 перерабатывающих предприятий, - Минсельхоз ­665
Кыргызстан просит Литву своевременно информировать об ограничениях для грузоперевозчиков на границе ­694
Все новости
Популярные
Закрыть  Закрыть

up

×