В соответствии с утвержденным планом работы советом директоров ежеквартально рассматривались такие вопросы, как: ход ремонтной кампании, водный режим КТГЭС и подготовка к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов и его прохождение; отчет Генеральной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электрические станции» и исполнение бюджета за отчетный период; информация Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции» о проделанной работе за отчетный период и Генеральной дирекции о принятых мерах по результатам проверок Ревизионной комиссии.

Повышение эффективности корпоративного управления. В целях повышения эффективности управления, применения лучшей международной практики совет директоров ОАО «Электрические станции» на своем заседании 6 февраля 2014 года утвердил Кодекс корпоративного управления компании.

Положения Кодекса базируются на принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на основе Кодекса корпоративного управления в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Исполнительного совета Госфиннадзора от 18 декабря 2012 года №36.

Кодекс корпоративного управления ОАО «Электрические станции» разработан с помощью эксперта ОФ «Школа корпоративного управления» Н.Аленкиной при финансовой поддержке Центра международного частного предпринимательства CIPE.

Созданы комитеты совета директоров: по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по этике.

12 февраля 2014 года в целях повышения эффективности утверждена Методика оценки деятельности совета директоров ОАО «Электрические станции», разработанная также при поддержке экспертов «Школы корпоративного управления» Н.Б.Элебаева и Н.Я.Симоновой. Планируем по итогам 2014 года провести оценку своей деятельности и информировать акционеров.

Разработка стратегии. Продолжается работа над проектом стратегии компании. Постоянно-действующая рабочая группа по разработке стратегии ОАО «Электрические станции внесла на рассмотрение совета директоров План работы по разработке стратегии компании. Члены рабочей группы на своих заседаниях пришли к единому мнению, что необходимо выработать единую концепцию стратегии развития компании на основе правительственных документов по развитию энергоотрасли Кыргызстана. И на базе текущего анализа стратегии, а также проекта стратегии, недоработанным ранее существующим отделом модернизации управления привлечь специалистов консалтинговой компании, специализирующихся на планировании.

Независимый аудит. Впервые была создана комиссия по выбору независимого аудитора на конкурсной основе под председательством члена совета директоров А.Баялинова. В СМИ был объявлен конкурс по выбору независимого аудитора. Было проведено 4 заседания комиссии. В результате советом директоров на своем заседании 19 сентября 2013 года принято предложение комиссии и избрана аудиторская компания «Марка Аудит Бишкек» в качестве независимого аудитора на 2013 год.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Генеральной дирекции.Совет директоров контролировал вопрос «Об использовании имеющихся на складах остатков ТМЗ». Снижен дефицит бюджета на 350 млн сомов.

По итогам года совет директоров констатировал, что по сравнению с прошлым годом убытки увеличились, чистый убыток составил 943,7 млн сомов, но благодаря оптимизации затрат, выполнения работ хозяйственным способом, закупок напрямую от заводов - производителей без посредников дефицит бюджета (при плане — 3 млрд 52,5 млн сомов, факт – 1 млрд 894,1 млн сомов) снижен на 1 млрд 158,5 млн сомов.

Совет директоров рассмотрел вопрос об отнесении затрат, не учтенных в себестоимости Государственным агентством антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики, на результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электрические станции». В адрес совета директоров поступили обращения трудовых коллективов филиалов ОАО «Электрические станции», республиканского комитета профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности Кыргызской Республики, в которых указывается, что все стимулирующие выплаты и социальные льготы работникам ОАО «Электрические станции» производятся в соответствие с положениями Трудового кодекса Кыргызской Республики, коллективных договоров, положений ОАО «Электрические станции». Принимая во внимание пояснения Государственного агентства антимонопольного регулирования согласно письма № 09/279 от 14.02.2014 года, во избежание социальных волнений среди работников ОАО «Электрические станции» и связанных с этим последствий, с целью недопущения дестабилизации и срыва производственного процесса, а также обеспечения действенного корпоративного управления согласно закону «Об акционерных обществах», Совет директоров решил разрешить Генеральной дирекции производить выплаты социальных льгот и стимулирующих выплат работникам ОАО «Электрические станции», расходы на проведение общего собрания акционеров, на содержание совета директоров, Ревизионной комиссии, секретаря общества и на вознаграждение Генеральной дирекции, с отнесением расходов на финансовые результаты Общества за счет оптимизации затрат и включил в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о даче разрешения Генеральной дирекции использовать резервный капитал общества.

Совет директоров рассмотрел и внес на рассмотрение годового общего собрания акционеров проект годового бюджета общества на 2014 год с дефицитом 5,8 млрд сомов, составленный на основе тарифа, утвержденного приказом Государственного агентства по антимонопольному регулированию при ПКР от 24 января 2014 года.

Контроль за работой Генеральной дирекции по подготовке к ОЗП 2013-2014 годы. В целях успешного прохождения отопительного сезона 2013-2014 годов, учитывая острый дефицит денежных средств, необходимых на заготовку топливных ресурсов, советом директоров19 декабрябыло принято решение дать согласие Генеральной дирекции на получение кредита в Евразийском банке развития в размере $30 млн с предоставлением в залоговое обеспечение имущественного комплекса ТЭЦ г.Бишкек.

28 февраля 2014 года совет директоров рассмотрел информацию Генеральной дирекции о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, отметил своевременное начало проведения тендеров, а также рекомендовал Генеральной дирекции при проведении тендеров на закупку угля учесть предложения членов совета директоров.

Развитие компании: инвестиционные проекты. Рассмотрев и изучив информацию Генеральной дирекции о проведенной работе по реализации проекта «Модернизация ТЭЦ г.Бишкек», совет директоров отметил необходимость реализации данного проекта и поручил Генеральной дирекции проработать вопрос проведения внутрикорпоративных процедур по реализации проекта «Модернизация ТЭЦ г.Бишкек» и внести предложения в совет директоров.

25 января 2014 года совет директоров рассмотрел вопрос о создании регионального рынка электроэнергии в Центральной и Южной Азии по проекту «CASA-1000». Принята к сведению информация об объемах поставки и ценообразования СЗЭ в рамках проекта «CASA-1000». Рекомендовано Генеральной дирекции отстаивать интересы компании с учетом мониторинга существующих цен на электроэнергию в Центральной и Южной Азии, прогноза на 2018 год, а также принять во внимание цену реализации электроэнергии с шин новых станций после окончания строительства Верхненарынского каскада и Камбаратинских ГЭС.

Защита прав акционеров. Совет директоров регулярно заслушивает Генеральную дирекцию по вопросу выплаты дивидендов акционерам. Дивиденды по итогам 2011 года выплачивались миноритарным акционерам.

Принято к сведению, что по выплате дивидендов основному акционеру – ФГИ продвигается законопроект «НДС к возмещению», который позволит ОАО «Электрические станции» закрыть долг по дивидендам перед основным акционером и долг перед ГФРЭ.

Прорабатываются и другие варианты.