Компании с «широким профилем» под прицелом: названы критерии финрисков по видам деятельности
Tazabek - Несоответствие фактической и зарегистрированной деятельности компаний может указывать на отмывание преступных доходов или совершение предикатных преступлений, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. Об этом говорится в материалах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.
Основные признаки нарушений:
Несоответствие фактической и зарегистрированной деятельности.
Компания занимается, например, экспортом сельхозпродукции, а в реестре указана как IT-компания или консалтинговое агентство.
Слишком широкий спектр заявленных видов деятельности.
Некоторые юрлица регистрируют десятки видов деятельности из разных экономических сфер (например, оптовая торговля, пассажирские перевозки и юридические услуги), что затрудняет контроль и усложняет понимание реальной деловой модели.
Полная версия новости по подписке
Разрыв между объёмом переведённых средств и фактическим импортом.
За последними событиями следите в Инстаграм @tazabek_kg
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
