Частая смена руководства, банкротные процедуры — Какие подозрительные действия совершают компании по отмыванию денег?
Tazabek - Частая смена руководства компании может быть отнесена к группе повышенного риска совершения подозрительных операций. Об этом говорится в материалах Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов.
Согласно материалам, повышенное внимание предполагается уделять компаниям, чья деятельность сопровождается рядом признаков, включая:
- Частую смену руководства, юридического адреса или наименования, а также участие учредителей в других организациях, включённых в реестры недобросовестных поставщиков;
- Аффилированность с другими компаниями через совпадающие контактные данные, использование общей бухгалтерии или технических ресурсов (например, IP-адресов);
Полная версия новости по подписке
Сложную структуру собственности с участием нерезидентов и офшорных образований, минимальный уставной капитал, нехарактерную налоговую нагрузку или численность персонала; Присутствие в реестрах недобросовестных подрядчиков, банкротных процедур или стадии ликвидации; Регистрацию по адресу массовой юридической регистрации или по несуществующему адресу, а также недостоверные сведения в госреестре; Наличие среди учредителей или руководства нерезидентов, особенно из стран с льготным налогообложением или ограниченным раскрытием информации.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Закрыть
