• 06:10
  • 25 февраля 2020
  • Вт
  • 69,85    75,53    1,09    KZT 0,19

Руководство и сотрудники «Айыл Банка» повысили квалификацию по противодействию финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов

Tazabek - Одним из основных источников угроз национальной безопасности в сфере обеспечения общественной и государственной безопасности во всех странах признается террористическая деятельность организаций, группировок и отдельных лиц.

Столь высокая степень общественной опасности данной угрозы, в первую очередь, обусловлена масштабностью последствий террористических преступлений и значительным количеством пострадавших в результате их совершения. Интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от уровня ее финансирования и материально-технической оснащенности. В связи с этим замораживание активов террористических организаций, перекрытие каналов финансирования террористической деятельности признается одним из важнейших инструментов борьбы с международным терроризмом.

https://static-2.akipress.org/st_gallery/28/915128.385a4494e6330116be7cb1d8f156caed.jpg

В Кыргызской Республике есть закон, регулирующий эту сферу — «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД), согласно которому банки являются одними из основных субъектов противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Члены Совета директоров, Правления и сотрудники Управления комплаенс-контроля ОАО «Айыл Банк» 11-12 февраля 2020 года прослушали курс повышения квалификации по теме «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

https://static-2.akipress.org/st_gallery/27/915127.f0ac288c9072f8587bb17f49267053de.jpg

Данный курс организован и проведен Учебно-методическим центром Государственной службы финансовой разведки в целях выработки единых подходов и понимания реализации мер направленных на противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

https://static-2.akipress.org/st_gallery/26/915126.1d7bc33b4956f8f75c41d9a17bdcc962.jpg

В ходе обучения изучен международный опыт по борьбе с отмыванием преступных доходов и противодействию финансированию терроризма, типологии и характерные преступные схемы, способы и риск-ориентированный подход в организации внутреннего контроля Банка.

По результатам повышения квалификации слушатели курса успешно прошли тестирование и получили соответствующие сертификаты.

Доступ к Tazabek (расследования, обзоры, рейтинги, интервью, инфографика и Аналитика) + архив

год8950 сомподписаться?
Данные тарифы действуют только для частных лиц.
Если вам необходим корпоративный доступ к материалам (для организаций, госорганов, ведомств и т.д), пожалуйста, свяжитесь с нами по почте info@akipress.org
Мобильное приложение Tazabek:
Закрыть  Закрыть

up

×