В повестку дня включены следующие вопросы, передает биржа:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Принятие решения об увеличении количества обращаемых акций ОАО
«ТНК «Дастан».
3. Принятие решения о порядке размещения дополнительного выпуска акций
ОАО «ТНК «Дастан».
4. О создании филиалов ОАО «ТНК «Дастан».
5. Утверждение Устава ОАО «ТНК «Дастан» в новой редакции.
6 Утверждение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров
ОАО «ТНК «Дастан».
7. Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за
2008 год.
8. Отчет Совета директоров за 2008 год.
9. Заключение Ревизионной комиссии по итогам деятельности за 2008 год.
10. Аудиторское заключение по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 2008 год.
11. Утверждение годовых отчетов, баланса, итогов исполнения годового
бюджета, счета прибылей и убытков по итогам деятельности за 2008 год.
12.0 резервном фонде и использовании средств на социальные нужды за 2008 год.
13. Принятие решения о распределении прибыли за 2008 год, о размере
дивиденда на одну акцию и о порядке выплаты дивидендов.
14. Избрание членов Совета директоров.
15.Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии.
16. Избрание членов Ревизионной комиссии.
17. Утверждение годового бюджета на 2009 год, утверждение плановых смет
резервного фонда и расходов на социальные нужды, счета выплаты дивидендов.
18. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций
членам Совета директоров на 2009 год.
19. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций
членам Ревизионной комиссии на 2009 год.
Данный материал является интеллектуальной и авторской собственностью Tazabek.kg.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.